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Participe de um webinar essencial, desenvolvido para profissionais de compliance, equipes jurídicas, profissionais de RH e especialistas em gestão de riscos que desejam aprimorar a abordagem de suas organizações em relação a investigações internas. Esta sessão gratuita fornecerá a você estruturas práticas e estratégias comprovadas para conduzir investigações mais eficazes, eficientes e juridicamente sólidas.

O que você aprenderá

Planejamento Estratégico de Investigações
Descubra como estabelecer protocolos de investigação robustos antes que os problemas surjam. Abordaremos o desenvolvimento de gatilhos claros para iniciar investigações, a formação da equipe certa, a determinação do escopo apropriado e a criação de fluxogramas de decisão que orientem sua resposta a diferentes tipos de alegações. Aprenda a diferenciar entre assuntos que exigem ação imediata e aqueles que podem seguir procedimentos padrão.

Gestão de Custos e Otimização de Recursos

Investigações internas podem se tornar rapidamente caras se não forem gerenciadas adequadamente. Exploraremos técnicas para controlar custos sem comprometer a qualidade, incluindo quando lidar com os assuntos internamente versus contratar consultoria externa, como aproveitar a tecnologia para revisão de documentos e entrevistas e estratégias para coleta eficiente de evidências. Você aprenderá a criar orçamentos e cronogramas realistas que estejam alinhados com os recursos da organização.

Evitando Erros Críticos

Com base em estudos de caso reais, examinaremos as armadilhas mais comuns que prejudicam as investigações: escopo descontrolado, documentação inadequada, conclusões precipitadas, conflitos de interesse e falhas de comunicação. Compreender esses erros ajudará você a implementar salvaguardas e controles de qualidade em todo o processo de investigação.

Melhores Práticas para Investigações Modernas

Explore abordagens contemporâneas, incluindo preservação de evidências digitais, técnicas de entrevista remota, considerações sobre privacidade de dados e manutenção da confidencialidade em um ambiente de trabalho interconectado. Discutiremos como equilibrar rigor e agilidade e como garantir que suas descobertas sejam defensáveis ​​caso sejam analisadas por órgãos reguladores ou em processos judiciais.

Quem Deve Participar

Este webinar é ideal para qualquer pessoa responsável ou envolvida em investigações no ambiente de trabalho, incluindo profissionais de compliance, consultores jurídicos internos, líderes de recursos humanos, equipes de auditoria interna e investigadores corporativos. Inscreva-se hoje para garantir sua vaga e receber acesso a recursos complementares, incluindo listas de verificação de investigação, modelos de protocolos e a gravação da sessão.

 

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Painel

Dercio Carvalheda

Dercio Carvalheda é consultor de governança, especialista em compliance corporativo, advogado e membro certificado de conselho, especializado em gestão de riscos e investigações internas. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2000) e é advogado licenciado no Brasil. Iniciou sua carreira na advocacia privada antes de ingressar na Polícia Federal brasileira em 2003, onde atuou como Investigador Chefe. Ao longo de quase duas décadas, liderou investigações sobre crimes financeiros, corrupção, desvio de verbas públicas, casos de assuntos internos, entre outros.

Em 2020, Dércio se aposentou do serviço público e se especializou em Compliance na Ibmec. Retornou à advocacia privada e, de 2021 a 2022, atuou como Gerente Sênior de Forense na EY (Ernst & Young) no Rio de Janeiro, com foco em investigações de fraudes corporativas e gestão de riscos. Sua expertise se concentra em desvendar como a fraude ou a má conduta ocorreram — não apenas para relatar os fatos, mas também para identificar lacunas subjacentes, ajudando as organizações a entender melhor e fortalecer suas estratégias de prevenção.

 

Queila Oliveira

Queila Oliveira traz consigo mais de uma década de experiência na área de auditoria. Atualmente, como Diretora de Auditoria Interna, Riscos e Compliance da RHI Magnesita, ela desempenha um papel multifacetado que abrange a liderança de auditorias e investigações, bem como iniciativas de avaliação de riscos e conformidade, tanto interna quanto externamente. Com experiência como Especialista em Auditoria na Anglo American, ela se especializa em procedimentos de auditoria interna. Queila formou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e aprimorou suas habilidades na Deloitte Touche Tohmatsu, onde ascendeu ao cargo de Auditora Sênior. Sua trajetória profissional inclui a obtenção de um MBA em Auditoria Interna e Práticas de Compliance em 2021, ampliando ainda mais sua expertise.

 

Ian Cook

Ian Cook é Managing Director da StoneTurn, atuando no escritório de São Paulo, e integra a equipe global de compliance, investigações e inteligência corporativa. Com mais de 20 anos de experiência, lidera investigações complexas envolvendo fraude, corrupção e má conduta de funcionários para empresas multinacionais, governos e grandes escritórios de advocacia, além de coordenar investigações estratégicas em suporte a litígios e projetos de implementação e aprimoramento de programas de compliance e integridade corporativa.

Antes de ingressar na StoneTurn, foi diretor sênior na Kroll e ocupou posições estratégicas de compliance no mercado financeiro, incluindo Head de Compliance do Barclays Bank no Brasil. Atuou durante sete anos na Nova Zelândia, onde foi Gerente Executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no ASB Bank. Naquele país, integrou o grupo de trabalho relacionados à revisão da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, com interação direta com reguladores e legisladores.