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SUMMARY:Estratégia e planejamento de investigação interna
DESCRIPTION:Participe de um webinar essencial\, desenvolvido para profissionais de compliance\, equipes jurídicas\, profissionais de RH e especialistas em gestão de riscos que desejam aprimorar a abordagem de suas organizações em relação a investigações internas. Esta sessão gratuita fornecerá a você estruturas práticas e estratégias comprovadas para conduzir investigações mais eficazes\, eficientes e juridicamente sólidas. \nO que você aprenderá \nPlanejamento Estratégico de Investigações\nDescubra como estabelecer protocolos de investigação robustos antes que os problemas surjam. Abordaremos o desenvolvimento de gatilhos claros para iniciar investigações\, a formação da equipe certa\, a determinação do escopo apropriado e a criação de fluxogramas de decisão que orientem sua resposta a diferentes tipos de alegações. Aprenda a diferenciar entre assuntos que exigem ação imediata e aqueles que podem seguir procedimentos padrão. \nGestão de Custos e Otimização de Recursos \nInvestigações internas podem se tornar rapidamente caras se não forem gerenciadas adequadamente. Exploraremos técnicas para controlar custos sem comprometer a qualidade\, incluindo quando lidar com os assuntos internamente versus contratar consultoria externa\, como aproveitar a tecnologia para revisão de documentos e entrevistas e estratégias para coleta eficiente de evidências. Você aprenderá a criar orçamentos e cronogramas realistas que estejam alinhados com os recursos da organização. \nEvitando Erros Críticos \nCom base em estudos de caso reais\, examinaremos as armadilhas mais comuns que prejudicam as investigações: escopo descontrolado\, documentação inadequada\, conclusões precipitadas\, conflitos de interesse e falhas de comunicação. Compreender esses erros ajudará você a implementar salvaguardas e controles de qualidade em todo o processo de investigação. \nMelhores Práticas para Investigações Modernas\n\nExplore abordagens contemporâneas\, incluindo preservação de evidências digitais\, técnicas de entrevista remota\, considerações sobre privacidade de dados e manutenção da confidencialidade em um ambiente de trabalho interconectado. Discutiremos como equilibrar rigor e agilidade e como garantir que suas descobertas sejam defensáveis ​​caso sejam analisadas por órgãos reguladores ou em processos judiciais. \nQuem Deve Participar \nEste webinar é ideal para qualquer pessoa responsável ou envolvida em investigações no ambiente de trabalho\, incluindo profissionais de compliance\, consultores jurídicos internos\, líderes de recursos humanos\, equipes de auditoria interna e investigadores corporativos. Inscreva-se hoje para garantir sua vaga e receber acesso a recursos complementares\, incluindo listas de verificação de investigação\, modelos de protocolos e a gravação da sessão. \n  \n Register \n  \nPainel \nDercio Carvalheda \nDercio Carvalheda é consultor de governança\, especialista em compliance corporativo\, advogado e membro certificado de conselho\, especializado em gestão de riscos e investigações internas. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2000) e é advogado licenciado no Brasil. Iniciou sua carreira na advocacia privada antes de ingressar na Polícia Federal brasileira em 2003\, onde atuou como Investigador Chefe. Ao longo de quase duas décadas\, liderou investigações sobre crimes financeiros\, corrupção\, desvio de verbas públicas\, casos de assuntos internos\, entre outros. \nEm 2020\, Dércio se aposentou do serviço público e se especializou em Compliance na Ibmec. Retornou à advocacia privada e\, de 2021 a 2022\, atuou como Gerente Sênior de Forense na EY (Ernst & Young) no Rio de Janeiro\, com foco em investigações de fraudes corporativas e gestão de riscos. Sua expertise se concentra em desvendar como a fraude ou a má conduta ocorreram — não apenas para relatar os fatos\, mas também para identificar lacunas subjacentes\, ajudando as organizações a entender melhor e fortalecer suas estratégias de prevenção. \n  \nQueila Oliveira \nQueila Oliveira traz consigo mais de uma década de experiência na área de auditoria. Atualmente\, como Diretora de Auditoria Interna\, Riscos e Compliance da RHI Magnesita\, ela desempenha um papel multifacetado que abrange a liderança de auditorias e investigações\, bem como iniciativas de avaliação de riscos e conformidade\, tanto interna quanto externamente. Com experiência como Especialista em Auditoria na Anglo American\, ela se especializa em procedimentos de auditoria interna. Queila formou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e aprimorou suas habilidades na Deloitte Touche Tohmatsu\, onde ascendeu ao cargo de Auditora Sênior. Sua trajetória profissional inclui a obtenção de um MBA em Auditoria Interna e Práticas de Compliance em 2021\, ampliando ainda mais sua expertise. \n  \nIan Cook \n \nIan Cook é Managing Director da StoneTurn\, atuando no escritório de São Paulo\, e integra a equipe global de compliance\, investigações e inteligência corporativa. Com mais de 20 anos de experiência\, lidera investigações complexas envolvendo fraude\, corrupção e má conduta de funcionários para empresas multinacionais\, governos e grandes escritórios de advocacia\, além de coordenar investigações estratégicas em suporte a litígios e projetos de implementação e aprimoramento de programas de compliance e integridade corporativa. \nAntes de ingressar na StoneTurn\, foi diretor sênior na Kroll e ocupou posições estratégicas de compliance no mercado financeiro\, incluindo Head de Compliance do Barclays Bank no Brasil. Atuou durante sete anos na Nova Zelândia\, onde foi Gerente Executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no ASB Bank. Naquele país\, integrou o grupo de trabalho relacionados à revisão da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro\, com interação direta com reguladores e legisladores. \n 
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SUMMARY:From Questions to Insight: Conversational AI in the Investigator’s Workflow
DESCRIPTION:Natural language AI tools are transforming how investigators interact with data—shifting teams from complex query building to conversational exploration\, surfacing narratives faster\, and accelerating early case understanding. In corporate investigations\, this evolution promises meaningful efficiency gains\, while also introducing new considerations around accuracy\, defensibility\, and responsible use. \nThis free webinar will explore how conversational AI is being applied in investigative workflows today\, where it delivers real value\, and where caution is warranted. \nDrawing on practical experience and emerging innovations—including Relativity’s aiR Assist\, an in-platform natural language Q&A solution now in Advanced Access—we’ll discuss how investigators can better understand actors\, relationships\, and events within their data\, uncover insight earlier\, and move case strategy forward with confidence. Throughout\, we’ll examine how to balance speed with rigor to maintain control\, defensibility\, and trust. \nRegister \nPanel \nErica Albertson\nDirector AI Transformation\, International\, Relativity \nErica Albertson is the Director of AI Transformation International at Relativity\, where she is a recognised thought leader and trusted advisor guiding organisations through the adoption of generative AI. Working across EMEA\, she partners with senior executives\, innovation leaders\, and legal technology teams to shape AI strategy\, drive product adoption\, and lead transformational change at scale. At Relativity\, Ms. Albertson acts as a bridge between customers and cross-functional teams\, ensuring international market needs\, regulatory considerations\, and jurisdictional differences are reflected in global AI strategy and go-to-market execution. She is a key international subject-matter expert for the aiR suite\, supporting adoption across review\, privilege\, and case strategy. \n  \nBasha Galvin\nCOO\, ACi \nBasha started her career with the Metropolitan Police and moved to the City of London Police Fraud Unit\, covering money laundering\, trade finance fraud\, bribery and corruption. Basha left the police and moved to Citigroup for four years\, moving to Barclays plc in 2006 as Head of Investigations & Whistleblowing for Wealth & Investment Bank. In 2018 Basha moved to the Oil & Gas Industry as Head of Investigations for Tullow Oil Plc leaving in late 2020. In early 2021 Basha moved to Lloyds Banking Group managing Conduct Investigations and in November 2022 commenced a role as Senior Investigations Manager at British American Tobacco. Basha is a seasoned financial crime investigator in the public and corporate sector. She has led and managed global investigations teams\, provided investigations training and built case management systems. During her career\, Basha has had the opportunity to work in a number of jurisdictions including the USA\, APAC and EMEA developing investigation models and collating evidence for civil and criminal prosecutions. Basha was named as one of the “Top 40 in-house” investigation professionals by Global Investigations Review. \n  \n \nDr. Victoria McCloud\, W Legal\, Gatehouse Chambers and Portlaw Strategic Intelligence \nDr McCloud is a recently retired King’s Bench Master in the UK High Court. She had a distinguished judicial career spanning nearly two decades. Post-retirement\, she remains active in legal circles\, focusing on issues such as human rights\, AI in legal tech\, and global privacy law and has recently moved into the startup phase of a new Irish company\, Portlaw Strategic Intelligence\, aimed at assisting businesses in talent location and team formation where multiple disciplines are needed for cross-border investigations and legal issues involving data and data transfer. She speaks regularly for example at Relativity Fest London and Chicago including on their Judicial Panel alongside USA judges\, on issues around documents and AI\, law and discovery\, and at the International Data Law forum in Europe. She has given keynotes at for example the American Bar Association Cross Border Institute (on cyber war crime)\, and has lectured to judges in The Hague on war crimes prosecution. One of her legal books is the Intelligence and Surveillance Law Handbook\, by Oxford University Press\, she has been a witness before the Lords Committee on the Constitution\, on surveillance matters and has written for the Covert Policing Review on that topic. Her doctorate is in the computational aspects of how the human visual system integrates 3-dimensional visual data. \n  \nDr. McCloud works as a legal consultant\, mediator\, and lecturer\, and has authored several publications. She is recognised for her LGBTQ advocacy and has been featured in various prestigious media outlets. In 2025 she was listed No. 1 in the Independent Pride List. She continues to contribute to legal discourse and practice across multiple domains. \n  \n  \n  \nRegister
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